Stammdaten
- Name
- Andrea Erika Schaffrath
- Wohnort
- Hiltenfingen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schloßstraße 160, 82140 Olching · HRB 269170
Aktiv
Keltenstraße 16, 86438 Kissing · HRB 23435
Aktiv
Fraunhoferstr. 7, 85221 Dachau · HRB 229047
Aktiv
Goldene Weide 5, 86856 Hiltenfingen · HRB 22777
Gelöscht
Goldene Weide 5, 86856 Hiltenfingen · HRB 30848
Aktiv