Stammdaten
- Name
- Andrea Dutine
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Reuschenberger Markt 2, 41466 Neuss · HRA 7587
Aktiv
Bauerbahn 11, 41462 Neuss · HRB 22241
Aktiv
Am Neumarkt 20, 41460 Neuss · HRA 7204
Aktiv
Bauerbahn 11, 41462 Neuss · HRB 21820
Aktiv
Hafelsstraße 200, 47809 Krefeld · HRA 6061
Aktiv
HRB 21820
Zuordnung 80 %Aktiv