Stammdaten
- Name
- Andrea Borgato
- Wohnort
- Bozen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Brienner Straße 7, c/o GCI Management Consulting GmbH, 80333 München · HRB 249847
Aktiv
Brienner Straße 7, c/o GCI Management Consulting GmbH, 80333 München · HRB 262436
Aktiv
Goethestraße 52 c/o Hightech Services GmbH, 80336 München · HRB 281231
Aktiv
Nördliche Münchner Straße 23, 82031 Grünwald · HRB 232236
Aktiv
Nördliche Münchner Straße 23, 82031 Grünwald · HRB 188551
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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