Stammdaten
- Name
- Andrea Barbato
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 159408
Aktiv
c/o Bato Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 113001
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 145779
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 106951
Aktiv
Leipziger Platz 8, 10117 Berlin · HRB 151108
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 212257
In Liquidation
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 221966
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 188252
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstr. 76, 10117 Berlin · HRB 208583
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 145778
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 203309
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 219352
Aktiv
Mauerstr. 76, 10117 Berlin · HRB 204592
In Liquidation
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 180437
Aktiv
Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 135628
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 138056
Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Behrenstra- ße 42, 10117 Berlin · HRB 282833
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 284727
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o BATO Group Real Estate Investments GmbH, Mauerstraße 76, 10117 Berlin · HRB 276956
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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