Stammdaten
- Name
- André Zwiers
- Wohnort
- Emlichheim
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
HRB 214353
Aktiv
Pommernweg 39b, 49824 Emlichheim · HRB 215750
In Liquidation
Wilsumer Straße 5, 49824 Emlichheim · HRB 212205
Aktiv
Haselünner Straße 1, 49770 Herzlake · HRB 220038
Aktiv
Auf dem Bült 10, 49767 Twist · HRB 214412
Aktiv
An der Reithalle 1, 49843 Uelsen · HRB 216513
Aktiv