Stammdaten
- Name
- Andre Zurwellen
- Wohnort
- Emstek
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Am Markt 9, 49685 Emstek · HRB 217373
Aktiv
Zum Langenberg 2, 49377 Vechta · HRB 220449
Aktiv
An der Alster 47, 20099 Hamburg · HRB 172097
In Liquidation
Am Markt 9, 49685 Emstek · HRB 220418
Aktiv
Zum Langenberg 2, 49377 Vechta · HRB 220483
Aktiv
Am Markt 9, 49685 Emstek · HRB 210536
Aktiv
Zum Langenberg 2, 49377 Vechta · HRB 220180
Aktiv
Am Markt 9, 49685 Emstek · GsR 179
Aktiv
Am Markt 9, 49685 Emstek · HRB 220387
Aktiv
Zum Langenberg 2, 49377 Vechta · HRB 220426
Aktiv
Am Markt 9, 49685 Emstek · HRB 222271
Zuordnung 80 %Aktiv