Stammdaten
- Name
- André Torkler
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o RE SMART Management GmbH, Skalitzer Straße 34, 10999 Berlin · HRB 211144
Aktiv
c/o André Torkler, Helmerdingstraße 4, 10245 Berlin · HRB 161725
In Liquidation
Skalitzer Straße 34, 10999 Berlin · HRB 251685
Aktiv
c/o André Torkler, Helmerdingstraße 4, 10245 Berlin · HRB 161722
Aktiv
Skalitzer Straße 34, 10999 Berlin · HRB 252816
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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