Stammdaten
- Name
- André Schwämmlein
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedenheimer Brücke 16, 80639 München · HRB 302223
Aktiv
Friedenheimer Brücke 16, 80639 München · HRB 274912
Aktiv
Seeholzenstr. 2, 82166 Gräfelfing · HRB 286274
Aktiv
Emil-Geis-Straße 3 a, 82031 Grünwald · HRB 286272
Aktiv
Friedenheimer Brücke 16, 80639 München · HRB 297981
Aktiv
Friedenheimer Brücke 16, 80639 München · HRB 274444
Zuordnung 80 %Gelöscht