Stammdaten
- Name
- André Scheffknecht
- Wohnort
- Karlsruhe
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Stettiner Straße 12 A, 76139 Karlsruhe · HRB 753587
Aktiv
Am Erlengraben 3, 76275 Ettlingen · HRB 202147
Aktiv
Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main · HRB 122471
Aktiv
Am Erlengraben 3, 76275 Ettlingen · HRB 749944
Aktiv
Am Erlengraben 3, 76275 Ettlingen · HRB 103249
Aktiv
HRB 103534
Aktiv
Am Erlengraben 3, 76275 Ettlingen · HRB 749986
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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