Stammdaten
- Name
- Andre Rasquin
- Wohnort
- Ingelheim am Rhein
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
lsaac-Fulda-Allee 6 c/o Aareon AG, 55124 Mainz · HRB 292927
Aktiv
Isaac-Fulda-Allee 6, 55124 Mainz · HRB 7713
Aktiv
Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main · HRB 134306
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstraße 50, 52146 Würselen · HRB 3184
Zuordnung 80 %Aktiv
Emmericher Weg 12, 47574 Goch · HRB 1815
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Ortsrand 3, 26188 Edewecht · HRB 205797
Zuordnung 80 %Aktiv
Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main · HRB 118157
Zuordnung 80 %Aktiv
Otto-von-Guericke-Straße 8, 53757 Sankt Augustin · HRB 6540
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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