Stammdaten
- Name
- Andre Peter Theveßen
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Maybachstraße 50, 70469 Stuttgart · HRB 772969
Aktiv
Vaihinger Straße 15, 71063 Sindelfingen · HRB 784209
Aktiv
Maybachstraße 50, 70469 Stuttgart · HRB 773612
Aktiv
Auf der alten Burg 6, 56179 Vallendar · HRB 30513
Aktiv
Taunusallee 5, 56130 Bad Ems · HRB 30310
Aktiv
Schlichtener Straße 105, 73614 Schorndorf · HRB 789780
Aktiv
Tuttlinger Straße 1, 78628 Rottweil · HRB 788238
Aktiv
Taunusallee 5, 56130 Bad Ems · HRB 27857
Aktiv
Taunusallee 5, 56130 Bad Ems · HRB 27440
Aktiv