Stammdaten
- Name
- André Molkenthin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Berliner Straße 21/22, 14959 Trebbin · HRB 18882
Aktiv
Keplerstraße 8-10, 10589 Berlin · HRB 105414
Aktiv
Keplerstraße 8-10, 10589 Berlin · HRB 223173
Aktiv
Berliner Straße 21/22, 14959 Trebbin · HRB 26538
Zuordnung 90 %Aktiv
Berliner Straße 21/22, 14959 Trebbin · HRA 5927
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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