Stammdaten
- Name
- André Majkopet
- Wohnort
- Leverkusen
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Damaschkestraße 70, 51373 Leverkusen · HRB 84141
Aktiv
Im Mediapark 5, 50670 Köln · HRB 91263
Aktiv
Im Mediapark 5, 50670 Köln · HRB 90554
Aktiv
Hohenzollernring 72, 50672 Köln · HRB 85619
Aktiv
Adolf-Kaschny-Str. 19, 51373 Leverkusen · HRB 123979
Zuordnung 80 %Aktiv