Stammdaten
- Name
- André Lantin
- Wohnort
- Meerbusch
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Reichsstraße 59, 40217 Düsseldorf · HRB 79292
Aktiv
Heilbronner Straße 154-160, 70191 Stuttgart · HRB 757749
Aktiv
Reichsstraße 59, 40217 Düsseldorf · HRB 104808
Aktiv
Ingolstädter Straße 166, 80939 München · HRB 290177
Aktiv
Reichsstraße 59, 40217 Düsseldorf · HRB 109263
Zuordnung 80 %Aktiv
Fasanenstraße 47, 10719 Berlin · HRB 284531
Zuordnung 80 %Aktiv