Stammdaten
- Name
- André Kanya
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Neue Schönhauser Straße 2, 10178 Berlin · HRB 240351
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 2, 10178 Berlin · HRB 248982
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 2, 10178 Berlin · HRB 218419
Aktiv
Graseggerstraße 67, 50737 Köln · HRB 73260
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 2, 10178 Berlin · HRB 235453
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 2, 10178 Berlin · HRB 182381
Aktiv
c/o w3.hub, Möckernstraße 120, 10963 Berlin, Deutschland · HRB 267153
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 2, 10178 Berlin · HRB 242318
Aktiv
Novalisstraße 12, 10115 Berlin · GsR 3015
Zuordnung 80 %Aktiv