Stammdaten
- Name
- André Gunselmann
- Wohnort
- Dorsten
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Kolpingstraße 8, 42551 Velbert · HRB 28945
Aktiv
Heinrich-Heine-Straße 38, 46282 Dorsten · HRB 4431
Aktiv
Osterfelder Straße 8, 46236 Bottrop · HRB 5343
Aktiv
Emsstraße 36, 48431 Rheine · HRB 4144
In Liquidation
Osterfelder Str. 8, 46236 Bottrop · HRB 4703
In Liquidation
Osterfelder Straße 8, 46236 Bottrop · HRB 4985
Aktiv
Hohe Str. 1 a, 46483 Wesel · HRB 10926
In Liquidation
Lippestraße 3, 46282 Dorsten · HRB 6753
In Liquidation
Lange Straße 20-24, 32756 Detmold · HRB 7054
In Liquidation
Kavariner Straße 1- 3, 47533 Kleve · HRB 1377
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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