Stammdaten
- Name
- André Guettouche
- Wohnort
- Mainhausen
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Emil-Figge Str. 41, 44227 Dortmund · HRB 33804
Aktiv
Adam-Stegerwald-Straße 9, 51063 Köln · HRB 130178
Aktiv
Hanauer Landstraße 146, 60314 Frankfurt am Main · HRB 124061
Aktiv
HRB 129160
Aktiv
Stadionring 18, 44791 Bochum · HRB 21510
Aktiv
Olvenstedter Straße 2 A, 39179 Barleben · HRB 128061
Aktiv
Hanauer Landstraße 146, 60314 Frankfurt am Main · HRB 123073
Aktiv
Zum Schulacker 1, 19061 Schwerin · HRB 15022
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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