Stammdaten
- Name
- André Galka
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Oberhachinger Straße 15, 82031 Grünwald · HRB 270980
Aktiv
Hermannstr. 162a, 44263 Dortmund · HRB 30811
In Liquidation
Hermannstr. 162 a, 44263 Dortmund · HRB 26392
Aktiv
Feldstr. 77, 44141 Dortmund · HRB 30318
Aktiv
Hörder Phoenixseeallee 162 a, 44263 Dortmund · HRB 27368
Aktiv
FriedrichEngelsRing 49, 17033 Neubrandenburg · HRB 6799
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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