Stammdaten
- Name
- André Elbin
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 113705
Gelöscht
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 12708
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 162409
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 144243
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 101555
Aktiv
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 152378
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 131260
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 146328
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 196189
Zuordnung 80 %Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 196095
Zuordnung 80 %Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 196108
Zuordnung 80 %Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 196106
Zuordnung 80 %Aktiv