Stammdaten
- Name
- André Bothur
- Wohnort
- Großenhain OT Skassa
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hohe Str. 12, 01558 Großenhain · HRB 39329
Aktiv
Hohe Straße 12, 01558 Großenhain · HRB 45593
Aktiv
Zum Fliegerhorst 25, 01558 Großenhain · HRB 29243
Aktiv
Hohe Str. 12, 01558 Großenhain · HRB 37221
Aktiv
Döllinger Straße 4, 04928 Plessa · HRB 45676
Aktiv
Hohe Str. 12, 01558 Großenhain · HRB 17940
Aktiv
Hohe Str. 12, 01558 Großenhain · HRB 14972
Aktiv
Hohe Str. 12, 01558 Großenhain · HRB 20485
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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