Stammdaten
- Name
- André Bartholome
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Im Papenkamp 75, 44267 Dortmund · HRB 34325
Aktiv
Im Papenkamp 75, 44267 Dortmund · HRB 34381
Aktiv
Lichtstraße 3, 45127 Essen · HRB 12001
Aktiv
Im Papenkamp 75, 44267 Dortmund · HRB 34333
Aktiv
Krüselblick 4, 48341 Altenberge · HRB 14441
Zuordnung 80 %Aktiv
Krüselblick 4, 48341 Altenberge · HRB 14452
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Rosenhag 4, 50354 Hürth · HRB 97509
Zuordnung 80 %Gelöscht