Stammdaten
- Name
- Andre Baalhorn
- Wohnort
- Zeven
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 192462
Aktiv
Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg · HRB 177265
Aktiv
Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg · HRB 137555
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 210228
Gelöscht
Virchowstr. 2, 80805 München · HRB 228209
Aktiv
Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg · HRB 80683
Aktiv
Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg · HRB 137478
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 124625
Zuordnung 80 %Aktiv
Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg · HRB 193311
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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