Stammdaten
- Name
- Anas El Hajjami
- Wohnort
- Hanau
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Anlage 11a, 63450 Hanau · HRB 49892
Gelöscht
Friedrich-Ebert-Anlage 11a, 63450 Hanau · HRB 97562
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 11 a, 63450 Hanau · HRB 98622
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 11 a, 63450 Hanau · HRB 97198
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 11 a, 63450 Hanau · HRB 98384
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 11a, 63450 Hanau · HRB 99099
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 11 a, 63450 Hanau · HRB 100806
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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