Stammdaten
- Name
- Anais Cosneau
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Heinrich-Hertz-Straße 11, 34123 Kassel · HRB 19783
Aktiv
GnR 805
Aktiv
c/o Anaïs Cosneau, Hohenstaufenstraße 31, 10779 Berlin · HRB 220443
Aktiv
Lübecker Straße 43, 10559 Berlin · HRB 231791
Aktiv
Lübecker Straße 43, 10559 Berlin · HRB 224628
Gelöscht
Lübecker Straße 43, 10559 Berlin · HRB 223495
Aktiv
Lübecker Straße 43, 10559 Berlin · HRB 224134
Aktiv