Stammdaten
- Name
- Amod Ashok Kher
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Eberhard-Gerstel-Platz 1, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 15496
Aktiv
Daimlerstr. 4, 84419 Obertaufkirchen · HRB 33406
Aktiv
Daimlerstr. 4, 84419 Obertaufkirchen · HRB 25917
Aktiv
Eberhard-Gerstel-Platz 1, 45473 Mülheim · HRB 134258
Gelöscht
Bieberer Straße 1-7, 63065 Offenbach am Main · HRB 47241
Zuordnung 80 %Aktiv
Eberhard-Gerstel-Platz 1, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 39227
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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