Stammdaten
- Name
- Amir Roughani
- Wohnort
- Hallbergmoos
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 41, davon 37 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management25 Unternehmen
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 160446
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 213802
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 205743
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 176891
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 295166
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 291867
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 215880
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 290215
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 285573
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 257718
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 191002
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 301552
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 300014
Aktiv
Im Technologiepark 1, 15236 Frankfurt (Oder) · HRB 12668
Aktiv
Industriestraße 13, 63755 Alzenau · HRB 17446
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 245808
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 253964
Aktiv
VR 204285
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 223782
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 300020
Aktiv
Zum langen Tal 1, 07639 Tautenhain · HRB 508069
Aktiv
Am Gewerbepark 6, 04860 Süptitz · HRB 30344
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 173943
Aktiv
Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München · HRB 234246
In Liquidation
Schwindstraße 32, 80798 München · HRB 177480
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist10 Unternehmen
Details gesperrt
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