Stammdaten
- Name
- Amin El Gendi
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Werftstraße 47, 40549 Düsseldorf · HRB 19607
Aktiv
Werftstraße 47, 40549 Düsseldorf · GsR 28
Aktiv
Werftstraße 47, 40549 Düsseldorf · HRB 19855
Aktiv
Zum Eisenhammer 18A, 46049 Oberhausen · HRB 60572
Aktiv
Werftstraße 47, 40549 Düsseldorf · HRB 21041
Aktiv
Werftstraße 47, 40549 Düsseldorf · HRB 20275
Aktiv
Werftstraße 47, 40549 Düsseldorf · HRB 102289
Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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