Stammdaten
- Name
- Amerigo Schwarz
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Franz-Lenz-Straße 1-3, 49084 Osnabrück · HRB 216656
Aktiv
Kesselbrink 5, 33602 Bielefeld · HRB 44040
Aktiv
Kesselbrink 5, 33602 Bielefeld · HRB 44899
Aktiv
Kesselbrink 5, 33602 Bielefeld · HRB 45170
Aktiv
HRB 46120
Aktiv
Kesselbrink 5, 33602 Bielefeld · HRB 43755
Aktiv
Eickhoffstraße 44, 33330 Gütersloh · HRB 10092
Aktiv
Kesselbrink 5, 33602 Bielefeld · HRB 45507
Aktiv