Stammdaten
- Name
- Amancio López Seijas
- Wohnort
- Barcelona
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schwanthalerstraße 44, 80336 München · HRB 172032
Aktiv
Maximilianstr. 28, 93047 Regensburg · HRB 9004
In Liquidation
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin · HRB 109417
Aktiv
Arnulfstraße 35, 80636 München · HRB 177070
Aktiv
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin · HRB 165044
Aktiv
Maximilianstraße 28, 93047 Regensburg · HRB 19963
Aktiv
Friedrichstr. 99, 10117 Berlin · HRB 31248
In Liquidation