Stammdaten
- Name
- Alper Semih Usta
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Beusselstraße 44n-q, Geb. 17, 10553 Berlin · HRB 262480
Aktiv
Kantstraße 154 a, 10623 Berlin · HRB 230024
Aktiv
Mertensstraße 115, 13587 Berlin · HRB 231755
Aktiv
Beusselstraße 44 n - q Gebäude 17, 10553 Berlin · HRB 232518
Aktiv
Beusselstraße 44 n-q (Gebäude 17), 10553 Berlin · HRB 234662
Aktiv