Stammdaten
- Name
- Alon Shamir
- Wohnort
- London
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 59, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management59 Unternehmen
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 118572
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2011
Wittestraße 30 , Haus F, 13509 Berlin · HRB 124236
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.03.2013
c/o Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cicerostraße 2, 10709 Berlin · HRB 129210
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.02.2013
c/o Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cicerostraße 2, 10709 Berlin · HRB 125879
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2013
c/o Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cicerostraße 2, 10709 Berlin · HRB 133246
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.01.2013
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 95033
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.04.2006
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 128172
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.02.2013
c/o Haus F, Wittestraße 30, 13509 Berlin · HRB 129231
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.04.2013
c/o Youco24 Business Center, Amelia-Mary-Earhart-Straße 8, 60549 Frankfurt · HRB 99932
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2013
Wittestraße 30 Haus F, 13509 Berlin · HRB 121481
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2011
Mecklenburgische Str. 57, 14197 Berlin · HRB 121671
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.10.2011
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 123161
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2011
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 93495
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2013
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 129089
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.01.2013
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 113631
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.09.2010
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 108805
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2013
Gillweg 3, 14193 Berlin · HRB 95641
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2006
Wittestraße 30, Haus F , 13509 Berlin · HRB 94604
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.03.2006
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 102279
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2013
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 118271
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.02.2014
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 129377
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.01.2013
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 123181
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.02.2013
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 123222
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2011
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 113854
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.02.2012
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 95109
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2006
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 113762
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.05.2011
c/o Jechiel Skurnik, Babelsberger Straße 50, 10715 Berlin · HRB 164099
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2016
Hardenbergstraße 7, 10623 Berlin · HRB 95333
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2005
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 134093
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.03.2013
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 95744
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.07.2008
Hardenbergstraße 7, 10623 Berlin · HRB 108722
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.07.2011
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 103471
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.09.2011
Möckernstraße 139 - 141, 10963 Berlin · HRB 113616
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.02.2013
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 122883
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2011
Möckernstraße 139 - 141, 10963 Berlin · HRB 108721
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.01.2013
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 114451
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2011
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 122884
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2011
c/o Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cicerostraße 2, 10709 Berlin · HRB 129113
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.12.2012
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 109244
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2013
Wittestraße 30 Haus F, 13509 Berlin · HRB 136488
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2013
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 94441
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.10.2014
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 115465
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2011
Kurfürstendamm 193G // Wohnung Nr. 5-18, 10707 Berlin · HRB 197861
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.08.2019
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 114465
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2011
Wittestraße 30 Haus F, 13509 Berlin · HRB 142719
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.01.2013
c/o MN Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin · HRB 194835
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.03.2018
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 112272
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2011
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 136469
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2013
c/o Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cicerostraße 2, 10709 Berlin · HRB 136070
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.03.2012
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 114657
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.09.2008
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 122905
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.05.2011
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 114463
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2011
c/o Spark Capital GmbH, Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 219972
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.03.2026
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 95446
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.07.2005
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin · HRB 114934
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.05.2011
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 113617
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2011
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 122999
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.10.2011
Lärchenweg 33, 14055 Berlin · HRB 193954
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.03.2018
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 7269
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2010