Stammdaten
- Name
- Aljoscha Kaplan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 224118
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 269465
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 234663
Aktiv
Dorotheenstraße 48, c/o Raffay, 22301 Hamburg · HRB 191476
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 236118
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 166562
Aktiv
Dorotheenstraße 48, c/o Raffay, 22301 Hamburg · HRB 191852
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 223945
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 133997
Aktiv
Dorotheenstraße 48, c/o Raffay, 22301 Hamburg · HRB 191563
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 188497
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 148922
Gelöscht
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 234133
Aktiv
Meinekestraße 5, 10719 Berlin · HRB 197448
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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