Stammdaten
- Name
- Alireza Assadi
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kaltenweider Straße 11, 30900 Wedemark-Mellendorf · HRB 209552
Aktiv
Walder Straße 53, 40724 Hilden · HRB 102015
Aktiv
Am Burgberg 20, 58642 Iserlohn · HRB 9591
Aktiv
Walder Str. 53, 40724 Hilden · HRB 30362
Aktiv
Holzhausenstraße 76, 60322 Frankfurt am Main · HRB 120820
In Liquidation
Am Burgberg 20, 58642 Iserlohn · HRB 2371
Aktiv