Stammdaten
- Name
- Aliëtte Francina van Dijk
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
August-Brötje-Strasse 1, 26689 Apen · HRB 200450
Zuordnung 80 %Aktiv
August-Brötje-Straße 17, 26180 Rastede · HRB 224145
Zuordnung 80 %Aktiv
August-Brötje-Str. 17, 26180 Rastede · HRB 120713
Zuordnung 80 %Aktiv
Siemensstraße 39, 48619 Heek · HRB 3356
Zuordnung 80 %Aktiv
Pfarrer-Georgii-Straße 3/1, 70188 Stuttgart · HRB 720605
Zuordnung 80 %Aktiv