Stammdaten
- Name
- Ali Özyilmaz
- Wohnort
- Miltenberg
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Heilbronner Straße 7, 74232 Abstatt · HRB 785714
Aktiv
Hauptstraße 66-70, 63897 Miltenberg · HRB 15460
Aktiv
Im Höning 5, 63820 Elsenfeld · HRB 16057
Aktiv
Am Viehtrieb 12, 63897 Miltenberg · HRB 17103
Aktiv
Galgenrain 11, 63924 Kleinheubach · HRB 11914
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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