Stammdaten
- Name
- Ali Özcan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kiefholzstraße 3, 12435 Berlin · HRB 187661
Aktiv
Alte Jakobstraße 102, 10179 Berlin · HRB 264749
Aktiv
Rauchstraße 55, 13587 Berlin · HRB 199875
Aktiv
Rauchstraße 55, 13587 Berlin · HRB 199639
Aktiv
Rauchstraße 55, 13587 Berlin · HRB 176002
Aktiv
Rauchstraße 55, 13587 Berlin · HRB 235538
Aktiv
Rauchstraße 55, 13587 Berlin · HRB 106187
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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