Stammdaten
- Name
- Ali Jašarov
- Wohnort
- Alfeld (Leine)
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Leinstraße 3, 31061 Alfeld · HRB 204773
Aktiv
Pankower Straße 16, 13156 Berlin · HRB 236272
Aktiv
Dorfstraße 68, 16356 Ahrensfelde · HRB 220843
Aktiv
Dorfstraße 68, 16356 Ahrensfelde · HRB 221094
Aktiv
Dorfstraße 68, 16356 Ahrensfelde · HRB 231389
Aktiv
Dorfstr. 68, 16356 Ahrensfelde · HRB 33339
Aktiv