Stammdaten
- Name
- Ali Erdogan
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 85775
Aktiv
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 73610
Aktiv
HRB 73897
Aktiv
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 88685
Aktiv
Aktiv
Rotterdamer Str. 120, 40474 Düsseldorf · HRB 80875
Aktiv
Blumenstraße 24, 40212 Düsseldorf · HRB 20833
Gelöscht
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 84927
Aktiv
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 84804
Aktiv
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 84980
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer