Stammdaten
- Name
- Ali Elshani
- Wohnort
- Riederich
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rohrackerstraße 9, 70329 Stuttgart · HRB 754036
Aktiv
Ihmenfeldstraße 4, 72766 Reutlingen · HRB 760696
In Liquidation
Ihmenfeldstraße 4-6, 72766 Reutlingen · HRB 756946
Aktiv
Lilienthalweg 15, 72124 Pliezhausen · HRB 725567
Zuordnung 80 %Gelöscht
Bahnhofstraße 14, 73240 Wendlingen am Neckar · HRB 740164
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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