Stammdaten
- Name
- Ali Cifci
- Wohnort
- Bretten
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Konrad-Adenauer-Straße 1, 76726 Germersheim · HRB 31074
Aktiv
Eisenbahnstraße 21-25 / Karl-Marxstraße 37, 67655 Kaiserslautern · GsR 44
Aktiv
Styrumstraße 10, 76646 Bruchsal · HRB 705228
Zuordnung 80 %Gelöscht