Stammdaten
- Name
- Ali Alkan
- Wohnort
- Neufahrn
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hirtenweg 21, 85375 Neufahrn · HRB 275743
Aktiv
Bahnhofplatz 1-3, 1.UG U-Bahnhof-Sperrgeschoss, M10, 80335 München · HRA 116592
Aktiv
Marienplatz 16, 80331 München · HRA 116594
Gelöscht
Hirtenweg 21, 85375 Neufahrn · HRB 226093
Aktiv
Hirtenweg 21, 85375 Neufahrn b.Freising · HRA 105421
Gelöscht
Rotkreuzplatz 1, 80634 München · HRA 116593
Aktiv
Hirtenweg 21, 85375 Neufahrn b.Freising · HRA 115484
Aktiv
Karlsplatz 1. UG, 80335 München · HRA 116596
Aktiv
Alfred-Arndt-Straße 1, 80807 München · HRA 116590
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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