Stammdaten
- Name
- Ali Ahmad
- Wohnort
- Quakenbrück
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lange Straße 75, 49610 Quakenbrück · HRB 215100
Aktiv
Lange Str. 75, 49610 Quakenbrück · HRB 214769
Zuordnung 90 %Aktiv
Lange Str. 75, 49610 Quakenbrück · HRB 219530
Zuordnung 90 %Aktiv
Lange Str. 75, 49610 Quakenbrück · HRB 216229
Zuordnung 90 %Gelöscht
Langestr. 75, 49610 Quakenbrück · HRB 219083
Zuordnung 90 %Aktiv
Lange Straße 75, 49610 Quakenbrück · HRB 216350
Zuordnung 90 %Aktiv
Lange Str. 75, 49610 Quakenbrück · HRB 216352
Zuordnung 90 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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