Stammdaten
- Name
- Ali Ahmad Ahmadi
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Thadenstraße 162 A, 22767 Hamburg · HRB 131543
Aktiv
Rödingsmarkt 39, 20459 Hamburg · HRB 180466
Aktiv
Steinbeker Weg 25, 22117 Hamburg · HRB 180031
Aktiv
Werner-Siemens-Straße 100, 22113 Hamburg · HRB 21300
Aktiv