Stammdaten
- Name
- Alfredo Valente
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o Barner und Mastella GbR, Fritsche Straße 27-28, 10585 Berlin · HRB 108059
Aktiv
c/o Barner, Mastella GbR, Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin · HRB 108983
Aktiv
c/o Immo Club GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 45A, 10789 Berlin · HRB 180136
Aktiv
c/o Projekt 991 GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 111 A, 22047 Hamburg · HRB 140101
Aktiv
c/o Projekt 991 GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 111a, 22047 Hamburg · HRB 141044
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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