Stammdaten
- Name
- Alfred Rosai
- Wohnort
- Neumarkt-Sankt Veit
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Teising 4, 84494 Neumarkt-St. Veit · HRA 9389
Aktiv
Berg 3, 84494 Neumarkt-Sankt Veit · HRB 15615
Aktiv
Friedensstr. 115 a, 02929 Rothenburg/O.L. · HRB 1856
Aktiv
Heinrich-Gläser-Str. 1, 01454 Radeberg · HRB 3118
Aktiv
Böttgerstraße 9/1, 89231 Neu-Ulm · HRB 1876
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv