Stammdaten
- Name
- Alfred Moggert
- Wohnort
- Nordhorn
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Alfred-Mozer-Str. 61, 48527 Nordhorn · HRB 200800
Aktiv
Alfred-Mozer-Straße 61, 48527 Nordhorn · HRB 130004
Aktiv
Alfred-Mozer-Str. 61, 48527 Nordhorn · HRB 210952
Aktiv
Alfred-Mozer-Straße 61, 48527 Nordhorn · HRB 202359
Aktiv
Alfred-Mozer-Straße 61, 48527 Nordhorn · HRB 211924
Aktiv
Otto-Hahn-Straße 23, 48529 Nordhorn · HRB 130434
Aktiv
Luxemburger Straße 61, 48455 Bad Bentheim-Gildehaus · HRB 206529
Aktiv
Luxemburger Straße 61, 48455 Bad Bentheim-Gildehaus · HRB 202164
Aktiv
Im Sloot 15, 48529 Nordhorn · HRB 131826
Aktiv
Alfred-Mozer-Straße 61, 48527 Nordhorn · HRB 208460
Aktiv
Alfred-Mozer-Straße 61, 48527 Nordhorn · GsR 1522
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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