Stammdaten
- Name
- Alfio Floresta
- Wohnort
- Aschaffenburg
- Jahrgang
- 1953
- Alter
- 72–73 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Elisenstraße 3, 63739 Aschaffenburg · HRB 16953
Aktiv
Otto-Hahn-Straße 60, 63303 Dreieich · HRB 48196
Aktiv
Otto-Hahn-Straße 60, 63303 Dreieich · HRB 51156
Aktiv
Kantstraße 59, 10627 Berlin · HRB 259910
Aktiv
Elisenstr. 3, 63739 Aschaffenburg · HRB 11648
Aktiv
Kantstraße 59, 10627 Berlin · HRB 272977
Gelöscht
Otto-Hahn-Straße 60, 63303 Dreieich · HRB 44099
Gelöscht
Otto-Hahn-Straße 60, 63303 Dreieich · HRB 53582
Aktiv
Elisenstraße 3, 63739 Aschaffenburg · HRB 16632
Aktiv
Kantstraße 59, 10627 Berlin · HRB 49051
Gelöscht
c/o Alexander Wohlfarth, Am Schäferpfad 22b, 63303 Dreieich · HRB 123651
Aktiv
Elisenstraße 3, 63739 Aschaffenburg · HRB 18149
Zuordnung 80 %Aktiv
Otto-Hahn-Straße 60, 63303 Dreieich · HRB 53789
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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