Stammdaten
- Name
- Alexej Koch
- Wohnort
- Murrhardt
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hofberg 44, 71540 Murrhardt · HRB 755988
Aktiv
Bernhardtstraße 2/1, 74182 Obersulm · HRB 781535
Aktiv
Wilhelmstraße 8, 32602 Vlotho · HRB 19606
In Liquidation
Bernhardstraße 2/1, 74182 Obersulm · HRB 780762
Aktiv
Hofberg 44, 71540 Murrhardt · HRA 731956
Zuordnung 80 %In Liquidation