Stammdaten
- Name
- AlexandruCarol Urseanu
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Steinplatz 4, 10623 Berlin · HRB 272510
Zuordnung 80 %Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 113785
Zuordnung 80 %Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 114381
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main · HRB 119867
Zuordnung 80 %Aktiv
Niddastrasse 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 137798
Zuordnung 80 %Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 116423
Zuordnung 80 %Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 113398
Zuordnung 80 %Aktiv
Niddastrasse 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 79514
Zuordnung 80 %Aktiv