Stammdaten
- Name
- Alexandru Mircea Trifanescu
- Wohnort
- Bensheim
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Krummgewann 33, 64625 Bensheim · HRB 102952
Aktiv
Am Krummgewann 33, 64625 Bensheim · HRB 102339
Aktiv
Rebenstraße 124, 64646 Heppenheim · HRB 104862
Aktiv
Am Krummgewann 33, 64625 Bensheim · HRB 102352
Aktiv
Am Krummgewann 33, 64625 Bensheim · HRB 108681
Zuordnung 80 %Aktiv
Oberdorfstraße 16, 76831 Billigheim-Ingenheim · HRB 34473
Zuordnung 80 %Aktiv